本文摘要：集会决议提名谷澍先生为本行执行董事候选人。谷澍先生的委任须经股东大会审议批准其执行董事任期3年自股东大会审议通过之日起盘算。本行将向中国银行保险监视治理委员会存案。 特此通告。 因年事原因周慕冰先生请求辞去股份有限公司（以下简称“本行”）董事长、执行董事、董事会战略计划与可连续生长委员会主席及委员职务。 董事长告退通告 股份有限公司 议案表决情况：有效表决票12票同意12票阻挡0票弃权0票。

集会决议提名谷澍先生为本行执行董事候选人。谷澍先生的委任须经股东大会审议批准其执行董事任期3年自股东大会审议通过之日起盘算。本行将向中国银行保险监视治理委员会存案。

特此通告。

因年事原因周慕冰先生请求辞去股份有限公司（以下简称“本行”）董事长、执行董事、董事会战略计划与可连续生长委员会主席及委员职务。

董事长告退通告

股份有限公司

议案表决情况：有效表决票12票同意12票阻挡0票弃权0票。

股份有限公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

本行2021年度第一次暂时股东大会拟于2021年1月28日（星期四）在北京召开2021年1月22日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本行股东有权出席股东大会有关详情请见本行另行公布的2021年度第一次暂时股东大会通知。

股份有限公司董事会

凭据《中华人民共和国公司法》、《股份有限公司章程》的划定周慕冰先生的告退信于2021年1月7日送达本行董事会并生效。

周慕冰先生确认与本行董事会无差别意见也没有就本人的告退需要知会本行股东及债权人的任何事项。

谷澍先生的简历请见附件。

特此通告。

董事会决议通告

董事长告退通告

附件

议案表决情况：有效表决票12票同意12票阻挡0票弃权0票。

股票代码：601288 股票简称： 编号：临2021-001号

集会由张青松副董事长主持审议并通过了以下议案：

独立董事揭晓如下意见：同意。

股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2020年12月25日以书面形式发出集会通知于2021年1月7日在北京以现场方式召开集会。集会应出席董事12名实际出席董事12名。集会召开切合执法法例、《股份有限公司章程》（以下简称“本行《公司章程》”）及《股份有限公司董事集会事规则》的划定。

股票代码：601288 股票简称： 编号：临2021-002号

二、选举谷澍先生为股份有限公司董事长

集会由张青松副董事长主持审议并通过了以下议案：

集会选举谷澍先生为本行董事长其董事长任职自股东大会审议通过其担任本行执行董事且中国银行保险监视治理委员会批准其董事长任职资格后生效。凭据本行《公司章程》谷澍先生将同时担任本行董事会战略计划与可连续生长委员会委员、主席。

三、提请召开2021年度第一次暂时股东大会

集会由张青松副董事长主持审议并通过了以下议案：

周慕冰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责领导本行认真贯彻落实党中央、国务院决议部署以建设国际一流商业银行团体为目的聚焦本源主业围绕供应侧结构性革新主线和“六稳”“六保”任务努力服务实体经济以创新引领转型生长防范化解重大风险完善公司治理深化金融革新推动实现了本行价值缔造力和可连续生长能力的连续提升。

本行董事会对周慕冰先生任职期间为本行革新生长做出的卓越孝敬表现衷心谢谢。

本行2021年度第一次暂时股东大会拟于2021年1月28日（星期四）在北京召开2021年1月22日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本行股东有权出席股东大会有关详情请见本行另行公布的2021年度第一次暂时股东大会通知。

附件：谷澍先生简历

股份有限公司董事会

凭据《中华人民共和国公司法》、《股份有限公司章程》的划定周慕冰先生的告退信于2021年1月7日送达本行董事会并生效。周慕冰先生确认与本行董事会无差别意见也没有就本人的告退需要知会本行股东及债权人的任何事项。

谷澍先生1967年8月出生上海财经大学经济学博士高级会计师。曾任中国工商银行会计结算部副总司理、计划财政部副总司理、财政会计部总司理、董事会秘书兼战略治理与投资者关系部总司理、山东省分行行长。

2013年10月任中国工商银行副行长2016年10月任中国工商银行行长2016年12月任中国工商银行副董事长、执行董事、行长。

谷澍先生简历

一、提名谷澍先生为股份有限公司执行董事候选人

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